Материковый Китай и Макао прекращают $421 миллион незаконных операций по обмену валюты

Китайские власти в сотрудничестве с правоохранительными органами Макао успешно ликвидировали крупные незаконные операции по обмену валюты, которые действовали в казино Макао и вокруг него. Скоординированные усилия привели к задержание 252 подозреваемых, все из которых предположительно были частью обширной незаконной торговли на сумму около 3 миллиарда юаней (US$420,6 млн). Операции были частью более широкого разгона со стороны Министерства общественной безопасности Китая, целью которого является пресекать незаконную финансовую деятельность связан с игорной индустрией Макао.

Обнаружена массовая синдикатная сеть:

Согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством общественной безопасности во вторник, 20 августа, совместные операции с властями Макао выявили и расформировал 19 синдикатов занимается несанкционированным обменом валюты. Эти синдикаты действовали не только в Макао, но и в материковых городах Наньчан в провинции Цзянси и Чжухай в провинции Гуандун, прилегающей к нему Макао. . . The материковые власти оцети это около 300 особей были вовлечены в эти 19 синдикатовых.

В объявлении министерства подробно описывались связи среди подозреваемых, отмечалось, что многие из них были связаны родственными связями, дружбой или общими родными городами. Эти преступные группы эксплуатируэция в а высококоординированный способ, удаленно пририматился к тому, что в ванкахе подстроился к предлежанию банкомата, вербовал нецензурную ножку в вергахе, что в однополых макаронах и безаллихцах.

“Эти подозреваемые в уголовных преступлениях связаны друг с другом как родственники, друзья или родом из одного родного города. Они работали как преступные группировки и отдаленно приказывали своим лидерам снимать наличные в банках, общаться с подпольными банками и нанимать покровителей для торговли валютой в казино Макао или вокруг его отелей.” заявил Миництерство во время новой безупречности в своей речи на кайтайском языке Об этом сообщает GGRasia.

Более широкое воздействие незаконной торговли валютой:

В заявлении министерства выделена более широкая преступная деятельность, часто связанная с незаконный обмен валюты в Макао. В качестве некоторых преступлений, которые часто связаны с этими подпольными операциями, он назвал мошенничество, грабежи и нелегальную иммиграцию. Министерство также отметило тревожный рост числа лиц, вовлеченных в эту незаконную торговлю в последние годы.

Совместные операции тщательно планировались и проводились полицией Цзянси, Гуандуна и других стран Макао. . Из 252 задержанных подозреваемых, 57 человек полиция Макао опознала их как материковых китайцев материковые власти. . . Скоординировские переводы и называли “ant eracadimation” в социальной заготовке Миньин термин, подчеркивая систематический и поместный характер незаконный, на котройных правильных.

Министерство общественной безопасности ясно дало понять, что подавление несанкционированной деятельности по обмену валюты в Макао таково далеко не конец. . Ожидается, что органы безопасности материкового Китая продолжат агрессивное преследование отдельных лиц и групп, участвующих в этих незаконных операциях, в рамках более широкой стратегии охранять финансовый порядок и общественную безопасность.

В ответ на растущую проблему незаконной торговли валютой правительство Макао предложило ужесточить правила. Поправка к законопроекту, известному как “Закон о борьбе с преступлениями в сфере азартных игр” сейчас находится на рассмотрении в Законодательном собрании города. В случае принятия этого закона будет криминализирована несанкционированная торговля деньгами не только в игровых зонах казино Макао, но и в неигровые зоны связань с этими пледками.