Сингапур обвиняет банкиров в крупном деле об отмывании денег

Правовая система Сингапура сделала решительный шаг официально предъявил обвинения двум бывшим менеджерам по связям с банками, знаменуя собой значительное событие в крупнейшем в истории страны скандале с отмыванием денег. Это действие представляет собой первый случай, когда Сингапур предъявил финансовые специалисты уголовные обвинения в связи с этим S$3 миллиарда (US$2,3 миллиарда) дело.

Обвинения и обвинения обнародованы:

Обвинения, сформулированные в местном суде штата, свидетельствуют о сложной причастности обвиняемых к мошенническим действиям, направленным на содействие отмыванию денег. Ван Цимин, 26-летний бывший сотрудник Citibank Singapore Ltd. и гражданин Китая, грозит 10 пунктов, включая подделку документов для обмана банка. Его профессиональные данные указаны в записях, хранящихся в Валютное управление Сингапура.

Как Об этом сообщает South China Morning Post, Лю Кай, 35 лет, ранее был связан с Bank Julius Baer & Co., обвиняется в содействии осужденному отмывателю денег в использовании поддельного китайского налогового документа для открытия банковского счета в Швейцарии. Оба мужчины, свободно владеющие китайским языком, читали своих подопечных на родном языке. Лю, также гражданин Китая, имеет постоянное место жительства в Сингапуре. После слушания обвиняемый сделал выбор не комментировать.

Этот скандал вызвал шок в финансовом секторе Сингапура. Это появилось год назад арест нескольких богатых иностранцев проживающие в городе-государстве. С тех пор сингапурские власти предприняли ошеломляющие действия S$3 миллиарда наличными, недвижимостью, криптовалютами, и другими активами. Только в этом году в тюрьму были заключены 10 человек китайского происхождения направление незаконных средств паумимо других употребляемых, из-за азартных игров за границей, еще одна несколькая нелюдька в своей жизни.

Примечательно, что эти осужденные и их сообщники вместе с контролируемыми ими организациями накопили деньги более 370 миллионов S$ в более чем десятке финансовых учреждений. Известные банки, такие как подразделения Citigroup Inc. и Credit Suisse, которые сейчас принадлежат UBS Group AG, были идентифицированы как держащие значительные депозиты от этой незаконной деятельности.

Подробные обвинения и финансовые преступления:

Обвинения против Ван Цимина включают отмывание денег, близких к S$500 000 ($379,708) и создание поддельных кредитных документов. Между тем, Лю Каю конкретно предъявлено обвинение в использовании поддельного налогового документа для облегчения открытия банковский счет в Швейцарии за одного из отьмывателей денёг. Заявления их законных предвестников, не вылитых доступов.

По данным Рейтер, Оба Юлиус Баер и Ситибанк отреагировали на развитие событий. Юлиус Баер подтвердил свое сотрудничество с властями, выразив свою приверженность сохранение целостности финансовой системы Сингапура. В Ситибанке, с другой стороны, уточнили, что Ван Цимин не работал у них с апреля 2022 года, и предпочли не давать дальнейших комментариев из-за продолжающегося судебного разбирательства.

Этот случай привел к более широким последствиям для правового и финансового управления Сингапур. . После арестов в августе прошлого года, в том числе одновременные рейды захватив 10 иностранцев с несколькими паспортами, преступники были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 до 17 месяцев. Отбыв наказание, они были депортирован и запрещенный из повторного въезда в Сингапур.

В ответ на это знаковое дело власти Сингапура возбудили дело реформы упростить судебное преследование преступления отмывания денег. . Для рассмотрения также была создана межминистерская группа борьба с отмыванием денег процедуры и проверка финансовых учреждений, подозреваемых в причастности к таким преступлениям.